Kiedy mamy do czynienia z praniem brudnych pieniędzy?

Na podstawie art. 299 1 kk praniem brudnych pieniędzy (z jęz. ang. money laudering) jest przyjmowanie, przekazywanie, używanie, ukrywanie, dokonywanie transferu lub konwersji, wywożenie za granicę, pomoc w przenoszeniu własności lub posiadaniu albo podjęciu innych czynności, które udaremnia lub ma znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia rzeczy lub praw, miejsca ich umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia albo orzeczenie przepadku. Owo przestępstwo można popełnić tylko przez działanie. Oczywiście jest to definicja ustawowa tego występku, zatem nie dla każdego jest to zupełnie jasne, dlatego poniżej wypada przedstawić przykład z życia.

Anna P. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, ze góry powziętym zamiarem, kierowała wykonaniem czynu zabronionego przez Pawła O., Małgorzatę Z., Tomasz T. polegającego na przeniesieniu prawa własności ruchomości – motorówek - pochodzących z czynu zabronionego polegającego na przywłaszczeniu przez Małgorzatę O. prawa własności motorówek partnerów ww. kobiet, w ten sposób, że fałszowały dokumenty umowy darowizny w ww. ruchomościach, darowanych rzekomo na rzecz Małgorzaty Z., a następnie wspólnie z Anny P. dokonała fikcyjnej sprzedaży ww. motorówek na rzecz Anny P. Następnie Paweł O. ponownie pomógł w przeniesieniu własności przedmiotowych ruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem ww. czynów zabronionych, sprzedając na rzecz osób trzecich w/w motorówki, przez co znacznie utrudnił stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia.

Wyżej wskazany przykład to oczywiście fikcja, jednakże w praktyce model oddający strukturę przedmiotowego przestępstwa.